2013年（nián）4月11日上午9:30，公司在辦公樓三樓多媒（méi）體會議（yì）室召（zhào）開了2012年度股東大會，會（huì）議由公司董事長王宜明主持，參加本次股東大會的股東共計15人，公司全體董（dǒng）事（shì）、監事和高級管理人員出（chū）席了本次年度股東大會。北京國（guó）楓凱文律（lǜ）師事務所委派律師出席，並對大會進行了見（jiàn）證。

       會上，公司（sī）董事長王宜明作了《2012年度董（dǒng）事會工作報（bào）告（gào）》，向參會全體股東（dōng）匯報了2012年（nián）董事（shì）會的整體工作情況。2012年是公司發展曆（lì）史上經營最困難的一年，主要體現在公司產品價（jià）格持續下跌，原材料價格持續高（gāo）位（wèi），致使公司出現了上市以來的首次虧損。報告期內（nèi），公司實現營業（yè）收入較上年同期減少13.54%；實現利潤總額較（jiào）上年同期減少108.46%；實現歸屬於母公司所有者的淨利潤較上年同期減少110.74%。

    公司獨立董事到會並作了年度述職報告。監（jiān）事會主席王崇德作了《2012年（nián）度（dù）監事會工作報告》；董事會秘（mì）書董（dǒng）憲印宣讀了《2012年度報告全（quán）文》、《2012年度報告摘要》、《關於<公司內部控製自我評價報告（gào）>的議（yì）案》、《關於董事會提名李有臣為獨立董事候選人的議案》，介紹了公（gōng）司2012年年報的各項內容，以及（jí）公司報告期內內部（bù）控製的建設和執行情況；公司財務負責人李（lǐ）峰宣讀了《2012年度財務決算報告》、《關於續聘（pìn）會計師事務所的議案》、《關於<募集資金2012年（nián）度使用情況的專項報（bào）告>的議案》、《關於2012年度授權董（dǒng）事（shì）長批準向金（jīn）融機構借款額度的議案》、《2012年度利潤（rùn）分配預案（àn）的議案》，根據公司《章程》的規（guī）定和公司的實際情況，公司現在正在進（jìn）行3萬噸/三聚氰胺聯產硝酸銨節能技術改造（zào）工程和15萬噸/年硝酸（suān）工程的建設，資金需用（yòng）量較大，為了公司的長（zhǎng）遠發展和全體股東的利益最大化，董事會提議不進行利潤分配，也不實施資本公積轉增股本。