2013年4月（yuè）11日上午9:30，公司在辦公樓三樓多媒體會議室召開了（le）2012年度（dù）股東大會，會議由公司董事長王宜明主持，參加本次股（gǔ）東大會的（de）股東共計（jì）15人，公司全體董事、監事和高級管理人員出席了（le）本次年度股東大會（huì）。北京國楓凱文律師事務所（suǒ）委（wěi）派律師出席，並對大會（huì）進行了見證。

       會上，公（gōng）司董事長王（wáng）宜明作（zuò）了《2012年度董事會工作報（bào）告》，向參會全體股東匯報了（le）2012年董事（shì）會的整體（tǐ）工作情況。2012年是公司發展曆史（shǐ）上經營最困難的一年，主要體現在公司產品價格持續下跌，原材料價格持（chí）續高位，致使公司（sī）出（chū）現了上市以來的首次（cì）虧損。報告期內，公司實現營（yíng）業收入較上年同期減少13.54%；實現利潤總額較上年同期減少108.46%；實現歸屬於母公司所有者的淨（jìng）利（lì）潤較上年（nián）同期減少110.74%。

    公司獨立董事到會並作了年度述職報告。監事會主席王崇德作了《2012年度監事會工作報告》；董事會秘書董（dǒng）憲印宣讀（dú）了《2012年度報告全文》、《2012年度報告摘要（yào）》、《關於<公司內部控製自我評價報告>的議案》、《關於董（dǒng）事會提名李有臣為（wéi）獨（dú）立董事候選人的議案》，介紹了公司2012年（nián）年報的各項內容，以及公司（sī）報告期內內（nèi）部控製的建設和執行情況（kuàng）；公司財務負責人（rén）李（lǐ）峰宣讀了《2012年度財務決算報告》、《關於續聘會計師事務所的議案》、《關於（yú）<募集資金2012年度使用情況的專項報告>的議案》、《關於2012年度授權董事長批（pī）準向（xiàng）金融機構借款額度的議案》、《2012年度利潤分配預（yù）案（àn）的議案》，根（gēn）據（jù）公（gōng）司《章程》的規定和公司的實（shí）際情（qíng）況，公司現在正（zhèng）在進行（háng）3萬噸（dūn）/三聚氰胺聯產硝酸銨節能（néng）技術改造工程和15萬噸/年硝酸工（gōng）程（chéng）的建設，資金需用量較大，為了公司（sī）的長（zhǎng）遠（yuǎn）發（fā）展和全體股東的利益最大化，董事會提議不進（jìn）行利潤分配，也不實施資（zī）本公積轉增（zēng）股本。