2013年10月22日上午9：00，公（gōng）司三屆十七（qī）次董事會會議（yì）在公（gōng）司三樓多媒（méi）體會議室召（zhào）開。本次董事（shì）會（huì）由董事長王宜明先生主持，會議應到董事9名，現場實到董事9名，3名監事列席了會議。

本次會議主（zhǔ）要審議了《關於決定（dìng）終止原非公開發行股票的（de）議案》、《關於公司符合上（shàng）市公司發（fā）行股份購買資產條件的（de）議（yì）案》《山東聯合（hé）化工股份有限公司發行股份購買（mǎi）資產並募集配套資金暨關聯交易預案》的議（yì）案等13項（xiàng）議案及《2013年第三季度報告正文》和《關於計提資產減值準備的公（gōng）告》。公司董事長（zhǎng）王（wáng）宜明先生對上述各（gè）項議案進（jìn）行了宣讀和介紹，公司董事會各董事進行了審議，並采取舉（jǔ）手（shǒu）表決方式進行了表決。上述各項議案均獲得董事會全票（piào）通過。                  （證券（quàn）辦 陳海元）