2014年4月4日公司三屆二十一（yī）次董事會在（zài）公司三樓多媒體會議室召開，會（huì）議應參加表決董（dǒng）事9名，實際參加表決（jué）董事9名，會（huì）議由董事長王宜明先生主持。

與會董事審議並通過了如（rú）下議案：

《關於公司董事（shì）會換屆（jiè）選舉的議案》、《關（guān）於（yú）變更公（gōng）司注冊資本的議案》、《關於變更公司經營範圍的議案》、《關於修改公司名稱的議案》、《關於修改（gǎi）公司《章程》的議案》、《關於提請股東大（dà）會授權經營管理層辦理相關事（shì）宜的議案》、《關於為（wéi）全資子（zǐ）公司提供擔保的議案（àn）》、《關於召開2014年第一次臨時（shí）股（gǔ）東大會的議案》。以上（shàng）議案中前六（liù）項議案尚需（xū）提交股東大會審議。