2014年4月（yuè）4日（rì）公司三屆二十一次董事會在（zài）公司三（sān）樓多媒（méi）體（tǐ）會議室召開，會議（yì）應參加（jiā）表決董事9名，實際參加表決董事9名，會議由董（dǒng）事長王宜明先生主持。

與會董事審議並通過了如下議案：

《關於公司董（dǒng）事會換屆選舉的議（yì）案》、《關於變更公司注冊資本的議案》、《關於變更公司經營範圍的議案》、《關於（yú）修改公司（sī）名稱的議（yì）案》、《關於修改公司《章程》的議案》、《關於提請股東大會授權經營管理層辦理相關事宜的議案》、《關於為全資子公司提供擔保的議案》、《關於（yú）召開2014年第一次臨時股東大會（huì）的議案》。以上議案中前六項議案尚需提交股東大會（huì）審議。